En Nuñez Bautista Despacho & Cía., S.C., defendemos más que tus intereses.
Protegemos la integridad de tu negocio, tu reputación corporativa y el cumplimiento de tus obligaciones legales mediante servicios especializados en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Servicios expertos en cumplimiento normativo.

Nuestra asesoría está diseñada para atender de manera integral las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como por las autoridades fiscales y financieras. Nuestros servicios incluyen:

1. Registro y alta en el Sistema del Portal PLD.
   Aseguramos el correcto registro de tus actividades vulnerables ante la autoridad correspondiente.
2. Identificación de Clientes y Usuarios.
   Implementamos procedimientos conforme a la ley para garantizar transparencia en las relaciones comerciales.
3. Presentación de avisos e informes a la UIF, a través del SAT.
   Gestionamos de forma precisa y oportuna la presentación de avisos conforme a los umbrales y criterios legales.
4. Atención a visitas de verificación.
   Preparamos y representamos a tu empresa ante actos de revisión o verificación por parte de las autoridades competentes.
5. Litigio y defensa en materia de PLD.
   Brindamos representación legal especializada en procedimientos administrativos o judiciales derivados de incumplimientos en materia de prevención.

Cumple, protege y crece con certeza jurídica.

Nuestros servicios están fundamentados en la normativa vigente y se adaptan a la realidad operativa de cada cliente. Ya sea que administres actividades vulnerables o seas sujeto obligado, en Nuñez Bautista Despacho & Cía., S.C. te proporcionamos las herramientas jurídicas necesarias para operar sin riesgos.